Deze studie werpt licht op exportkredietverzekeraars (EKV's) - machtige publieke financiële instellingen met een sleutelrol in internationale handel, die vaak met veel minder toezicht opereren dan banken.
De studie toont aan dat EKV's regelmatig met publieke middelen projecten met hoge risico's ondersteunen, waardoor zij het risico lopen aan witwassen en terrorismefinanciering bij te dragen.
Toch worden zij niet gehouden aan de normen voor de bestrijding van financiële criminaliteit zoals bij andere financiële actoren wel gebeurt.
Op basis van interviews, juridische analyse en casusonderzoek concludeert het rapport dat de huidige compliance systemen van EKV's beperkt zijn, en dat hun nauwe banden met cliënten kritische toetsing in de weg zitten.
Gezien de impact van financiële criminaliteit op het ondermijnen van mensenrechten en goed bestuur, wijzen de resultaten op de noodzaak van een sterkere poortwachtersrol voor EKV's, om publiek geld en de integriteit van het financiële systeem te beschermen.
Het onderzoek werd in opdracht van Milieudefensie uitgevoerd door mensenrechtenonderzoeker Floor Knoote van Dimes Consultancy, samen met dr. Annika van Baar van de Vrije Universiteit en jurist Ron Rosenhart.
Dit rapport is onderdeel van een tweeluik over anti-witwas en antiterrorisme wetgeving. Voor het eerste rapport zie: De-risking Dissent over de keerzijde van financiële anti-witwas en anti-terrorismeregels voor klimaatactivisten- en mensenrechtenverdedigers.
Lees alle aanbevelingen in het rapport Regimes of Permission
Nieuwe olie- en gasvelden aanboren is niet nodig. In deze zaak eisen we daarom dat Shell hiermee stopt. Want de wetenschap is glashelder: voor het klimaat is elk nieuw veld er 1 te veel. Toch kiest Shell ervoor om door te gaan. Daarom stappen wij naar de rechter. Help jij ook mee?
